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2020年菲律宾换汇新骗局,你知道几个?

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查看578 | 回复0 | 2020-10-19 14:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

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2020年,菲律宾的华人圈非常不太平。目前,华人圈内最常见的就是诈骗案件,而换汇诈骗是最常见的诈骗形式。

今天,小编为大家讲一讲2020年的换汇诈骗,扒一扒骗子的新套路,让大家有所防备。

套路一:商场门口被骗37万多元人民币

2020年6月中旬,受害人小胖在纸飞机上,和骗子约在电力大厦的优衣库门口,做一笔270万比索的整单,谈好汇率、时间以后,受害人小胖按时来到电力大厦的优衣库进行交易。

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(图:受害人小胖给骗子的转账)

当时,有两个骗子带着270万比索,来到换汇现场。骗子A负责拿270万比索,骗子B则要求小胖先在某宝上转账。因骗子们带着现金,小胖没有怀疑,便转给了骗子B 某宝376622元人民币。

转账成功以后,骗子B说他需要和老板确认是否收到钱,才能把现金给小胖。于是,骗子2号假装给老板打电话。几分钟过后,小胖发现骗子B踪迹不见。

当受害人小胖要向骗子A拿比索现金时,骗子A说他们根本不认识,还不承认有换汇的事。

小胖欲强行拿比索现金,骗子A高喊,“有人抢劫”,迅速离开。这时,小胖才意识到被骗了。

整个过程中,骗子团伙滴水不漏。一开始,小胖就在被动状态。

首先,骗子选择的交易地点是在人多的商场,让小胖放低戒备心。

其次,骗子故意扮演不同角色,一个人拿着现金,一个人拿帐号。受害人转账后,找机会开溜。

另外一个人在公共场合,一不承认有换汇的事情,如果受害人想拿到钱对方就喊抢劫,这就是选择在商场交易的原因。

套路二:中间人诈骗:借“菠菜”集团行政之名

几年前,大学毕业的A初到菲律宾,发现每个中国人都有换汇的需求,A发现靠汇率差和信息差便能赚钱。之后,他拿着自己的积蓄作为本金,加入到了换汇的行当。小试几笔之后尝到了甜头。

A起早贪黑省吃俭用,别人嫌远的单子他不嫌弃;别人嫌利润低的单子你不撒手。2019年之后,几百万比索的单子A也能独自吃下,不需要找其他人周转。

2020年元旦前后,突然某“菠菜”集团的行政,加A的微信说要换一大笔钱。这个消息让他欣喜若狂,因为这个集团是菲律宾很出名的“菠菜”集团。

A准备好人民币后,叫上一个朋友兴冲冲地前往对方公司,这个行政叮嘱,不要忘记带ID,楼下记得登记换访客证,在公司内不要拍照录像......

这些细节让A和他朋友感觉很踏实。

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(图:马尼拉湾众多菠菜公司的办公驻地)

“菠菜”集团财大气粗,人来人往,办公环境十分令人艳羡。女行政在微信提示,A跟随前台菲妹到会议室等待,等会她的同事把披索送过去。A愉快地答应了。

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(图:菠菜业的华裔女性)

不久,一个外形靓丽的中国女生和一个胖胖的菲律宾女生走进会议室,将厚厚的披索放在桌子上。

中国女生长相漂亮,也很热情,看到A和朋友大汗淋漓的窘态,还给拿了两瓶依云。A客气两句后开始清点披索,暗暗感慨大公司职员的颜值和气度。

微信里的行政发来消息,询问她的同事有没有把披索送到会议室。A回复收到,正清点。

这个行政发来一个银行账号,让A清点无误后,直接转到这个账号。A看了对面的漂亮女生,心想她可能是行政助理,助理都这么漂亮,微信的行政或许更漂亮。

但微信里的行政不断催A尽快点,她在外面急需用人民币。

于是A加快了速度。清点完毕后,按照微信里发来的银行账号,A将人民币转了过去,刚带着披索就要离开。

然而对面的漂亮女生却拦住了A,说并没有收到人民币,A的同伴还没有转账过来。他们核对了聊天记录,才明白都被骗了,双方都被冒充了。

骗子冒充了行政,在A清点完比索后,把A要转账的人民币骗走了。他也冒充了A的同伴,把你描述为只是去收披索的人,人民币会在你清点完披索后,由她转账给对方。

A损失了几乎全部的本金。此时会议室里进来了很多人,A想和这个公司的负责人聊下,却不知道该找谁。身强力壮的菲律宾保镖对A下了逐客令,A给微信上的假行政发信息,系统提示A已不是对方的好友。

套路三:看病钱被“不相干的人”拿走

有位在菲工作的华人范方,在微信认识了个换汇的哥们方明,陆续换过两次,比市面高一些。因为每次发工资后,都和他换汇,范方就相信了方明。

去年11月3日,范方的爷爷因冠心病住院,家里长辈发来的医疗单,是很严重的冠心病。看到病情诊断书,范方当即想把攒的1.5万人民币打回去,便约好了方明11月5号换钱。

双方约在ZZ俱乐部,昏暗中碰头接洽。方明在一个桌子旁,旁边还有两个菲律宾妹纸,拿汇率一谈,算好金额。方明就把钱给范方。

方明到一边等着范方转钱。范方点了下钱,放在桌子上,低头用手机转账输入数字去了,就转个账,对卡号,一两分钟时间。

一抬头,两个菲律宾妹子没了,只有凌乱的酒瓶,10多万披索也没了。方明还站在一边,问:“转过了吗?"

到这里,大家应该知道发生了什么吧!

套路四:受害人转账后,骗子借口离开携款而逃

这是传统换汇骗术的升级版,只要心思细腻就敢施展。骗子会主动发布要换汇信息,诱骗受害人上门。也会看到换汇信息后,与受害人联系,要求对方上门。

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(图:某社群常见的换汇广告)

为了降低行骗的风险,为了提升行骗后成功率,骗子会让受害者去他们的“主场”:咖啡馆、中餐馆、酒店或赌场。

当受害者身处骗子的“主场”,骗子会要求先给钱,给完钱后,骗子找各种借口离开,“去下厕所、拿下咖啡、接下送钱的朋友。”

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(图:换汇骗子常用的主场)

离开后,他们不会再回来了。此时,你方才发觉上当,但为时已晚。

受害人孤立无援的,骗子却熟门熟路,一呼百应。即使诈骗失败,他们也万无一失。

套路五:调包记——真币变假币

以骗子换比索换人民币为例,受害人清点好骗子的披索,准备给对方转人民币时。

骗子会以各种借口带着披索暂时离开,当比索达到受害人手里时,可能已经是假币,或者数量减少。


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