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福建警方侦破跨国妨害信用卡管理案 主犯在马尼拉落网

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查看326 | 回复0 | 2020-10-22 20:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  福建晋江警方22日召开新闻发布会,通报一起由中国公安部督办的“5·07”妨害信用卡管理案。据通报,该案18名犯罪嫌疑人已全部被移送检察机关起诉,涉案金额高达2.8亿元(人民币,下同)。

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  晋江警方透露,2019年4月23日,警方利用多种侦查手段研判,发现一起跨省、跨国境贩卖银行卡的特大犯罪线索。经初步调查后,警方于同年5月7日立案侦查,迅速将此案上报并成立研判工作专班,对线索进行全面核查。

  经过五个多月的连续作战,警方全面摸清了该犯罪集团的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点。2019年10月17日,晋江警方对“5·07”专案开展统一收网行动,共出动警力180多名,在广东、福建等地实施抓捕,捣毁犯罪窝点23处,抓获犯罪嫌疑人14人,冻结获利资金4180万元,现场缴获银行卡、对公账户等银行卡套件产品4800余套。

  此外,晋江警方于2019年11月25日在菲律宾马尼拉成功抓获幕后指挥头目施某凌等3人;2020年8月28日,成功规劝逃犯吴某洋回国投案。

  经警方侦查,犯罪嫌疑人施某凌受境外赌博、诈骗犯罪团伙收卡人员利益驱使,从2018年7月26日开始,通过在网上发布收购银行卡信息的广告方式,以每套200元至2000元不等的价格,大肆向全国200多个城市的1931名银行卡卡贩购买个人银行卡及对公账户。这些个人、对公账户套件集中运送到福建泉州,由团伙成员运往广东珠海、辗转澳门至菲律宾,为境外赌博、诈骗、洗钱犯罪分子提供支付结算通道。


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