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一个逃犯的缅甸“赌城”狂想

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查看396 | 回复0 | 2020-12-9 16:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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      曾在菲律宾非法开设私彩的逃犯佘伦凯,转而以侨领身份在缅泰边境兴建巨型赌城,化妆术正在被揭开。

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      38岁的亚太国际控股集团(下称“亚太国际”)董事局主席佘伦凯最近遇到麻烦。他是多个东南亚华商会的荣誉会长,曾被捧为东南亚侨领、柬埔寨华侨企业家和慈善家,然而三个月前,他被终止了中国侨商联合会常务副会长职务及会员资格,他在缅甸投资、规划、建造的亚太国际智慧产业新城(下称“亚太新城”),因涉嫌运营非法跨境赌博遭到缅甸政府的调查,其自称与中国“一带一路”倡议有关的说法也遭到中国驻缅使馆驳斥,称该项目系第三国投资,与“一带一路”倡议毫无关系。

  发源于泰国的莫爱河自南向西北流动,汇入缅甸境内的萨尔温江——即流经中国西藏和云南的怒江下游。300多公里长的莫爱河构成了泰国与缅甸之间的部分边境线,河流中段的水沟谷地区原是缅甸克伦邦一个静谧村落。自2017年起,亚太国际在此处大兴土木,意图建造陆路版的新加坡。

  在亚太新城的宣传材料中,此项目位于泰缅边境,距泰国湄索机场仅15公里,地处泛亚铁路泰缅交会处,依托“中泰缅经济走廊”,力图成为“‘一带一路’建设中的示范性旗舰项目”,也是首个区块链技术对全球融资的落地项目,规划有旅游度假、商贸物流以及金融和科技中心。

这项总规划占地18万亩的庞大地产号称预计投资150亿美元。巨额投资的背后,掌舵人佘伦凯却颇为神秘。

  他鲜少对外界描述其创业历程,仅有的信息显示,佘伦凯出生于湖南邵阳,后辗转至桂林,再之后赴东南亚发展,但多位东南亚侨领向记者表示此前未曾听闻过此人。缅甸亚太新城项目启动后的三年间,佘伦凯逐渐高调,戴上了柬埔寨湖南总商会等11个华人商会的荣誉会长或创会会长头衔,还加入了中国侨商联合会,一度担任常务副会长,并登上了《中国侨商》杂志的封面。

  高调的代价是,佘伦凯和亚太新城背后的化妆术逐渐被揭开,该项目被指涉及跨境网络赌博。多位曾接触过亚太新城的人士告诉记者,这座所谓“智慧产业新城”,其实是用于承接菲律宾马尼拉、柬埔寨西哈努克港等东南亚地区加紧监管后迁移过来的网络赌博行业,在亚太新城内有多家线上博彩公司,向中国境内为主的客户推荐、运营网络赌博游戏。

  多个国际组织于近期发表报告,分析缅甸三大“赌城”背后的跨国犯罪网络,首当其冲的就是亚太新城。缅甸非政府组织(NGO)克伦和平支援网络(Karen Peace Support Network)的调查报告称,亚太新城内线下和线上赌场均已运营,当地居民担心此处或将成为洗钱中心。

      2020年6月,缅甸媒体报道,缅方政府已组建特别法庭,调查亚太新城可能存在的非法赌博问题,囿于疫情原因,调查尚未有实质性进展。两个月后,中国驻缅大使馆发布声明表示,缅甸亚太新城系第三国投资,同“一带一路”倡议毫无关系;中方对跨境赌博问题的立场是一贯和明确的,即不允许中国资本投资当地赌场、不允许中国人参与经营当地赌场、不允许当地赌场对中国人招赌,中方正同缅方加强执法安全合作,加大力度打击非法赌博、电信诈骗等跨境违法犯罪活动,维护两国社会治安和人民生命财产安全。“对于缅甸政府成立专门机构,依法依规调查处理‘亚太新城’项目问题,中方表示支持。”

  记者注意到,在缅方启动调查后至今,亚太新城内的网络赌博公司仍在Facebook上持续发布招聘信息。

      亚太新城与网络赌博

  “基本上都是这些公司,各种盘都有。”2019年,地产开发商李生(化名)经朋友介绍接触到亚太新城的地产项目,负责开发几栋办公楼和宿舍楼。当时亚太新城已完成一期别墅群的建设和招商,李生团队在施工之初暂住在别墅区内,由一位“做盘”的朋友接待。

  李生所说的“盘”不是楼盘,而是网络博彩。据记者了解,亚太新城内存在多家网络博彩公司,它们在Facebook多个小组发布招聘信息,即便是缅甸政府启动调查后,“水沟谷,亚太新城<咨询工作>”等小组仍以每天超过60条的频率发布信息,招聘人事、推广、客服、财务等职位,通常仅要求会电脑打字即可,底薪每月约6000元外加提成,多招收中国籍。

  记者注意到,亚太国际的Facebook账号曾在2017年10月至12月期间密集招聘网络客服等职位,要求电脑拼音打字速度在一分钟30个字以上、会说中文。一位曾参与招聘的人士表示,大部分网络客服均指博彩行业,“什么客服能给那么高工资?肯定就是那个行业啊。”

  一位在亚太新城某博彩公司从事招聘工作的缅北人告诉记者,亚太新城内有多家线上博彩公司,向客户推荐网络赌博游戏,在游戏里下注,有大小、单双、龙虎等多种玩法。这位缅北人曾在仰光做中缅翻译,因亚太新城工资高来到这里,公司提供暂住证、车费、生活用品,但若无法干满半年需赔付上述费用。他补充说,当地对入职员工有一套详细的规章制度,严禁打架等情形,违者可能会坐水牢。

      2020年新冠肺炎疫情期间,亚太国际在其微信公众号上发布了向缅甸克伦邦政府驰援抗疫物资的记录,公布了多家入驻缅甸亚太新城的公司,其中不乏永盛娱乐等线上博彩公司,也有若干名称中含有“科技”字样的公司,有资料显示,该名单中的多家公司名称与曾在柬埔寨的赌博公司相同。

      2019年8月,柬埔寨总理洪森发布针对非法网络赌博的“禁赌令”,使得西哈努克港原本繁盛的线上博彩行业面临转移。仅一个月后,柬埔寨华人论坛柬单网上出现了一则帖子,标题为“西港菠菜大军的转移好地方”,称地点在缅甸克伦邦,先飞去泰国湄索,从湄索机场坐车到缅甸边界仅需10分钟。几乎是在同时期,亚太新城开始招商,网络博彩行业网站菠菜圈首页推送的招商广告显示,亚太新城自称“越是最火热的时候,我们越要给客户最好的招商政策”。

      在亚太新城的宣传材料中,此项目位于泰缅边境,依托“中泰缅经济走廊”,力图成为“‘一带一路’建设中的示范性旗舰项目”,也是首个区块链技术对全球融资的落地项目,规划有旅游度假、商贸物流以及金融和科技中心。

  缅甸工商注册资料表明,缅甸亚太国际控股集团公司于2017年注册,注册资金123.75万美元,由一位柬埔寨籍人士、两位马来西亚籍人士和一位缅甸籍人士共同持有。这位缅甸籍人士系克伦邦边防军一名上校,持有20%股份。缅甸媒体的报道显示,该上校曾为民主克伦佛教军队的指挥官,部队编入边防军后被任命为边防军直属公司的总经理。柬埔寨籍华人佘智江(She Zhi Jiang)为缅甸亚太公司的大股东。

  记者证实,佘智江为佘伦凯原名。佘伦凯曾于2017年造访克伦邦,当时他被邀请考察水沟谷地区,锁定这笔投资。

  李生解释说,之所以会选择在缅甸水沟谷地区开发,是因为当地不与中国接壤,受中方管控的影响较小,从柬埔寨到泰国湄索后,仅持护照即可往返泰缅,无需偷渡。

  因疫情影响资金流转,李生在柬单网上发帖寻求项目转让。他写道:“随着西港不停地被关注和整顿,游戏娱乐行业在西港已经勉为其难。而我们亚太具有得天独厚的优势,飞机直飞泰国即可,免去了各种后顾之忧。”

  李生花数千万元人民币买地在亚太新城开发的项目,建设完成后每平方米单月租金可达200元—300元。这种提供食宿、宿舍与办公楼紧邻的设置,与柬埔寨网络赌博公司类似。2020年春节后,因为泰缅边境暂时关闭,将近1万名中国人自中国返回缅甸时滞留在泰缅边境。

  亚太新城内还被指存在线下赌场。亚太新城的宣传材料里,赌场被描述为首要收入来源。估算显示,当亚太新城居留者达到10万时,按每月有一半人前往赌场娱乐,每人月花销1500美元计算,赌场年营收可达9亿美元,占全年总收入的64%。有报告显示,亚太新城内至少有三家线下赌场正在运营,另有一家在建设中,这些赌场面向本地和跨境客户。据缅甸媒体报道,2019年缅甸《赌博法》修订,允许外籍投资者开设赌场,但在部分政府管控区域如水沟谷,运营赌场尚未被允许。

      2020年初,缅甸本土NGO克伦和平支援网络发布报告《赌博夺走我们的土地》。该组织人士告诉记者,一些曾在亚太新城工作过的当地居民证实,亚太新城部分建筑内存在赌博业,此外还有一处守卫森严的VIP区域,普通赌客禁止进入。

  令人不安的,还有亚太新城宣称使用的区块链技术。2019年3月,一家于新加坡、成立仅一年的区块链公司——BCB创新有限公司(下称“BCB”),成为亚太新城惟一的区块链合作伙伴,相关资料称之为“智慧城市区块链的首个落地项目”。基于BCB区块链的Fincy支付软件也在亚太新城内推广,意图打造东南亚版的微信。Fincy与BCB具有相同母公司以及相似股东成员。亚太新城的宣传资料显示,全球每年有3亿中国人出国旅游和务工,由此产生大量换汇、转汇需求,但各国汇率不一,汇率波动大,微信、支付宝、银联等方式走大量资金风控严重,因而需要数字货币和区块链“打破壁垒”。

      Fincy上提供法币与数字货币的撮合兑换交易,以及线上游戏。博彩行业网站菠菜联盟也在首页弹窗广告中推荐Fincy“发财”和“久久游戏”。广告称,Fincy是基于区块链技术研发的一款数字货币、聊天、换汇、理财游戏并存,安全性和保密性极高的手机App。在Fincy群组讨论中,一款基于BCB区块链的游戏正在推广,需使用Fincy登录、充值、提现,充值币种为DC,1DC为1元人民币,进入后可参与猜大小、老虎机等游戏。

  记者获得的资料显示,另一款基于BCB公链的App“久发游戏”声称,充值2000USDT(USDT是Tether公司发行的声称可以1比1兑换美元的一种数字货币)即可成为老板,每发展一人加盟游戏即可返奖600USDT;也可发展玩家,如玩家亏损,则商家可获得相当于玩家亏损额80%以上的利润,游戏包括赛车、百家乐、龙虎斗等。

  有区块链研究员告诉记者,通过提供法币与数字货币的兑换及网络游戏,相当于引入许多不相关的参与方,将大额资金化整为零,最后汇集至以游戏为外壳的赌博平台,很大程度上削弱了对资金流向的监管,等于把一片叶子藏在森林之中。

  泰国陕西总会会长余新奇透露,近年来佘伦凯因想“洗白”,已将博彩业务交由他人打理。2020年10月7日,缅甸媒体报道,Fincy在一封邮件声明中表示,因媒体报道称其被用于阻碍执法和金融交易的追踪,Fincy将从亚太新城退出。在此之前,BCB首席技术官也表示对非法活动零容忍。

  然而,记者梳理新加坡工商资料发现,佘伦凯的内兄、也是其早年合作开展菲律宾私彩业务的伙伴粟炳超,分别于2020年6月和8月成为Fincy与BCB公司的董事;BCB和Fincy的注册地址也分别与佘伦凯和粟炳超在新加坡注册成立的公司地址相同。Fincy官网介绍,CTO粟炳超在亚洲拥有超过14年的企业技术、软件和开发管理经验。


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