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“东方魔窟”:专攻人性弱点!从业者揭露杀猪盘产业链黑幕!

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查看81 | 回复0 | 2021-1-24 15:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 anantianxia 于 2021-1-24 15:17 编辑

"包装成成功人士去找人聊天,聊到有感情的时候就'切'。'切'的意思就是骗,就是带他来赌。前几次会让他赢钱,后面就不会出款,虚假充值帮他,让他充很多钱,没钱就让他去抵押房、车,办网贷"——这种号称"杀猪盘"的诈骗套路,几年前从菲律宾等国兴起,随后风行东南亚。

在菲律宾、马来西亚柬埔寨越南、老挝等国,"中国人害中国人"的"杀猪盘"公司遍及各大城市,每年有数以万计的年轻人被骗至这些地方,充当诈骗工具。他们被称作"狗推"和"菠菜大军"。

"杀猪盘"的金字塔中,底层的"狗推"不仅备尝艰辛,还要经受良心的折磨。逃跑者会被罚以巨款,甚至遭到暴打。在一套精密捆缚人性的"倍投"套路作用下,无数中国人掉入陷阱。顶层的老板、管理者、蛇头赚得金山银山,却将大量同胞推下悬崖。

一.前期包装培训:扮高富帅,专骗傻白甜
餐馆生意不好,兰州人陈靖宇第一次出国,本想挣点快钱,没想到险些回不来。

今年6月中旬,朋友的朋友马兵跟他说,到马来西亚搞博彩赚钱,那边赌博合法,每天工作12个小时,在手机上操作即可,一个月能挣两三万。马兵还发来了那边办公室的照片,陈靖宇觉得很好。等了9天,护照办好,马兵帮一行9人买了机票。

6月28日出发前,马兵突然说,不是去马来西亚,那边公司被管制了,这次是去柬埔寨的西哈努克港,"环境都差不多"。

彼时,陈靖宇等人已经是被赶上架的鸭子,无话可说。晚上从兰州中川机场到重庆,凌晨从重庆直飞西哈努克港(简称西港)。

他的第一印象,西港机场候机楼特别小,只有国内乡镇的汽车站大小。签完落地签,过安检门时,他们的护照被统一收缴。当天下大雨,接站的人开一辆金杯车把他们带到公司。他的第二印象,西港都是破烂的路,到处积水,没有柏油路。穿街过巷,他得到第三印象,这里几乎90%都是中国人。

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他们被交给李斌,被告知,"他是你们的老板,以后都听他的,吃住工资都是他安排。"李斌告诉他们不要乱跑,"这里抢劫很多,不是开玩笑。被抢了,人家一枪就可以把你崩掉。政府也可以抓你,抓到了交100美金就行,200美金就直接放你。"

在郊区的公寓里睡了一天,第二天他们被带到市中心慢摇吧(迪厅)玩。"附近都是赌场、会所、慢摇吧、水疗吧,黄赌毒都集中在这里。想嗑药啥的随时招呼,小姐都是明码标价。"第三天,他们开始接受培训——洗脑、"话术"。"骗子的第一个任务,就是把自己包装成富二代。"

按照要求,他们在社交网站上寻找包装资料,确定一个人后,下载他所有的资料、照片,包括生活照、汽车照等,再用"水印宝"将水印全部去掉。

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*培训发的包装资料

从潮汕被骗到菲律宾马尼拉的杨富春说,可以从微博上找,也可以从淘宝上买,各种照片加起来至少要100张,以便聊天时随时可以发给对方。"

的一般都说做金融、IT的,方便后面跟人说做投资理财。女的可以说哥哥在这边工作,要知道套路。"杨富春说,"有时候一个人比较帅,公司里差不多十几个人都在用他的照片。"

包装自己是第一步。"养账号"是第二步,从深圳被骗到西港的哈尔滨小伙罗小虎说,每人两部手机里都挂着"陌陌""探探"和微信号,微信号是公司按150元每个买来的。头7天,他们的任务就是"养微信",将照片和状态发到社交软件,塑造"真人"。

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*狗推培训教程PPT,第一阶段“身份包装”内容

开始培训时,"菠菜"们才知道这是诈骗,但护照被收,门外有守卫,他们无路可退。许多人良心不安,不想干,也只能暂时待着。

陈靖宇告诉老板,"我说我是回族,我是有信仰的人,不能做这种坑蒙拐骗的行业。"老板说,"来都来了,试试。"再不行,就要求他们交5万赎身费。

陈靖宇的公司,也是每人发两部iPhone6,所有社交软件都有两个。"探探、陌陌、微信、QQ、come、热拉,说实话,在国内我都没听说过。"他把自己包装成沈阳的一个外贸公司老板,30出头,空间里的内容有公司、跑车、在国内乘飞机谈生意等。然后,他利用同城功能,搜索附近的人,加人聊天。

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上课时,40多岁的老师老猫讲得极其精彩,陈靖宇觉得老猫的口才像教授。"男的就专门骗傻白甜啊,或者小白鼠、有钱的姑娘、拜金女。"

陈靖宇说,的确有很多"拜金女"容易上钩。"有的就主动说,'啊,你好帅啊,我就是家庭贫困,挣钱不够花。我看到帅帅的男的,年纪大的那种,就禁不住诱惑。咱们约一下,你出来,我请你吃饭'。"但前提是包装要过硬。

罗小虎留下的包装资料中,不仅有许多《培训教材》《话术技巧》《聊天记录》,还有一个叫"KK"的女孩的资料文件夹,内含该女孩的2500张照片和172个小视频。

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*罗小虎的包装资料中,有一个大眼睛女孩的2500张照片和172个小视频。受访者供图

他们把受骗人称作客户。"一开始让客户充三五百,慢慢几千、一万,都让他赢钱,尝到甜头,他就信平台是真的。然后慢慢套大。

人心都是贪婪的,很少有人会适可而止。比如我赢个宝马的钱,就加到50万。有些凑不齐,就让他卖车卖房,还不行,就提供给他网贷,支付宝、花呗、信用卡,有几十种网贷可选,一直套,能让你家破人亡。"陈靖宇说。

二. “菠菜大军”:九成被骗出国,逃跑者被打骨折

在往返中国和东南亚各国的航班上,经常能遇到从事非法博彩的年轻人。做博彩诈骗叫"种菠菜",他们则被称为"菠菜大军"。而去到目的地,他们面临的是意想不到的环境。


老板们并非危言耸听,柬埔寨治安的确较差。刚到10天,陈靖宇就在新闻和朋友圈上看到了5起凶杀案件。"一男一女被抢包,女的反抗,被一枪打穿脖子,从车上踢下来。"

"杀猪盘"公司一般是个封闭系统,宿舍楼与工作楼在一个院子,门口有持枪的警卫,或者路程在10分钟以内"菠菜"员工住在多人宿舍。

配合国内的作息,他们的上班时间,多从中午12点开始,然后持续工作至凌晨,甚至更晚。他们不被允许跟家人打电话,也不能视频,聊天也尽量用语音。

陈靖宇的公司有几百个"菠菜",每个人都有一个代号,刻在胸牌上。"老板说,在这里,不要对别人说你的真名,会有危险。"平时,所有人都用代号互称。

几天后,放眼望去,他觉得,这些人50%都是大学生,其他50%是社会上的混混儿。"浑身文身的,腿上也有,戴耳环的,都是在国内不想吃苦又想走歪门邪道挣钱的那种人。"陈靖宇说,"近两年国内扫黑除恶、打击黄赌毒严厉,这些不想吃苦,又没头脑做生意,却都想着一夜暴富的人,都跑过来了。"

上课时,老猫讲到,国内中了"杀猪盘"的人跳楼自杀的很多,"你们不要介意这个,他死了跟你没关系。不要觉得你把他的钱挣了你就坏。当你饿肚子、流落街头的时候,谁可怜你?那些有钱人、富二代,连块布都不会给你盖。人心就是这样。"

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*陈靖宇在西港,老师教授话术技巧。受访者供图

为了鼓舞大家,老猫讲了小黑的例子。小黑吊了个富婆,聊天培养感情,让她充了500万,然后就把她"杀"了,"堪称经典案例"。

更重要的是,"要连被你骗,都不能觉得是自己被骗了。而是因为走势图今天不利,就像股票今天涨了明天跌了一样的。"因为这一单,除了工资2万加奖金1.5万,公司额外奖励小黑100万。但陈靖宇觉得,这是在故意诱导他们。

东南亚各国的一些城市,一栋写字楼里往往有许多"杀猪盘"公司。因为动辄数百上千"菠菜",危害巨大,这些写字楼也被称为"东方魔窟"。通常的室内格局,有点像网吧。

杨靖宇的公司比较新,风格也浮夸。200人分20组,10人一组,组长坐在前列。一旦有人充钱,组长就会喊"某某客服三充两万",其他所有人就鼓掌。而杨富春所在的菲律宾公司,比较沉稳,老板要求大家尽量语音,且不戴耳机,给客户营造"真实的亲切感"。因此,100多平米的办公室里,声音此起彼伏。有人为防干扰,会戴上耳塞。

罗小虎的公司位于西港荒凉的郊区,院子门口有持枪警卫把守,里面有宿舍楼和生活区,自成一体。但他不习惯,集体宿舍有很多蚊子,每天下楼取盒饭上楼,他也吃不惯,天天拉肚子。罗小虎曾听到同事的语音,"一个女的被骗了多少万,在那边哭。"同事不为所动,"我感觉他们可狠心了。"

近三年来,非法博彩公司的大量涌入,也畸形地抬高了西港的地租、房价、房租和物价。院子的小超市里,一瓶矿泉水卖1美金,一桶泡面1.5美金,理发要3美金。而他每月只有3000元人民币底薪,远不够花。"老受罪了一天。出不来业绩,有时候都有把领导杀了的冲动。"

杨富春所在的马尼拉宏盛集团,老板是福建人,经理是东北人,公司有70多名员工,其中包括10多个马来华人。不同于西港的封闭式院子,马尼拉的博彩公司都在繁华地段的写字楼里,门口也有持枪警卫,从宿舍到公司要走8分钟。宏盛集团刚注册几个月,因此还没花钱为员工购买大量网站账号。

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70个人里,一个月只有约8个人能出业绩,但这8人能把公司业绩冲到200万以上。其中一个组长是"杀猪盘"老手,单人业绩可达60万。

杨富春了解到,马尼拉的办公室租金一平米3700元,50平米宿舍租金1.5万元,加上员工生活费和伙食费,每月公司的开销就要100多万元。那栋写字楼里,有几十家这样的"杀猪盘"公司,大约2000多"菠菜"。

一天晚上,一群"菠菜"在16人合住的宿舍吃泡面。上班才三个月的小邪,白天骗到了20万,大家都说他运气好,碰到了傻瓜。小邪却边喝酒边哭,"谁他妈愿意干这种伤天害理的事?我也想回去,但是我没办法,家里没钱让我回去。现在骗到这些钱,不知道我能不能拿到工资,如果能拿到,我就直接回国了。"按照公司制度,小邪提成25%,得到5万,他立刻赔了公司钱飞回了国。

杨富春说,组长的提成为35%。如果组员骗到钱,组长还可以从中拿10%回扣。"除了组长那些人,90%都是被骗过去的。其中80%是家里没钱,硬着头皮做下去;10%是不想让家里人知道,想做完半年赶紧回家。"

公司规定,想放弃的人,按时长赔付,一个月赔1.25万,两个月1.7万,3个月3万。不服从的,将被关进小黑屋。

杨富春做了半个月就放弃了,"这种伤天害理的事我做不了。虽然我现在很穷,也欠别人钱,但这样昧着良心赚钱我也赚不下去。"他在宿舍待了半个月,等待公司给他办工签。

其间,三个没钱赔付的人逃走,从百度上找到一家办护照的移民中介,去移民局登记后,每人每天花140元住在中介出租屋,但公司在网上发布了通告,每人悬赏2.5万元抓他们。这家移民中介立刻在网上回应:"今天来了三个人"。第二天,公司就派人把他们抓了回去。

"就在宿舍,当着我的面打他们。其中一人被打到骨折。"杨富春说,"这是打给我看,让我知道逃跑的后果。其实我已经赔了钱,在等护照。"打完后,每人1.25万原始赔付,加上2.5万悬赏和5000接车费,共计4.25万,重新算到他们头上。

三.“蛇头”:骗“菠菜大军出国”,专卖劳工
"杀猪盘"公司层级呈金字塔形分布。最上层为投资的公司老板,多为福建人,陈靖宇说,"院子里好多家公司,经常看见停着宾利、劳斯莱斯,但没见过大老板。"

第二层为管理经理;第三次为程序员和组长;最末层则是"菠菜大军",据说输出人数最多的地方为福建、广东、湖南、山东。

在博彩业内部,这些人又有独特名称……人数最庞大的"菠菜",则被称为"狗推"。然而"杀猪盘"产业链上,还有两大链条,即贩卖劳力的蛇头和复杂的跨境金融系统。因为手机老死机,陈靖宇并没有实战很久。

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*陈靖宇在西港做杀猪盘时的办公室。受访者供图

半个月后,他一再要求辞职。老板让他交5万赎身费,后来降低到3万,他保证,回国后就交钱。三天后,在几个人的"护送下",没拿到一分钱工资的他,被带到西港机场,侥幸安全回国。他回顾一眼西港,感慨,"都是奔着一夜暴富去的,去到那个地方的人已经没有人性了。"陈靖宇的话过于夸张。

事实上,很大一部分年轻人被骗,仅仅是因为需要挣钱。例如,哈尔滨的罗小虎是做生意赔了,欠债6万后才去深圳工作,继而被骗到西港;广东青年杨富春自己做生意亏了50多万,被人起诉,才想去菲律宾淘金。而蛇头们瞄准的,正是这些有挣钱"理想"的年轻人。

罗小虎是2018年下半年南下深圳的。他在深圳好玩集团做传奇游戏,随后九八互娱投资1000万收购,但年底公司还是黄了。老板决定带着员工去东南亚做游戏,"那边好赚钱。"2019年办好护照,1月8日,第一批25人被经理送到西港,一下飞机,护照就被收走。

在郊区的荒凉地带,他们开始学"北京28"等彩票,学习包装QQ、微信和打流水……罗小虎不明所以。但10多天后,他们被一辆车带走,进入另一家公司,同样学习"北京28"。这幢新盖的7层楼房"红星国际",还没装电梯,老板安排女老师讲课,随后让他们开始"杀猪"诈骗。"用陌陌、探探社交软件去聊天。女号聊男的,男号聊女的。"但大家普遍业绩不佳,同事中最多只有套到8万的。

罗小虎"心软",干不了伤天害理的事儿,因此只能甘于混3000块的底薪。一个多月里,他只通过打游戏骗了两个男的300块。"那是新公司,后台都没弄好,数据老出错。"不久之后,此楼完善,驻满了"杀猪盘"公司,来往的净是中国人。

然而过了一个月,他们又被换到第三家公司,做普通的游戏销售。这一次不再是"杀猪盘",没有大钱可挣,但一般人都能达到1万以上的业绩。就这样,他们这拨原来的游戏公司员工,3个月里,就被"转手"3次。"九八公司原先有2000多员工。我怀疑老板分批都给卖出来了。"

4月20日,公司扣掉工资,把他们送回广州。罗小虎立刻奔回哈尔滨老家,老实摆摊做起了生意。他没跟妻子父母说过这番遭遇,"回来已经挺好了。就当经历,过去了就让它过去吧。"

7月30日一回到兰州,陈靖宇就打电话给将他骗至国外的马兵。马兵这种"蛇头",专门欺骗国内想挣钱的青年,把他们送到西港,甚至不惜挖掘周边的朋友资源。第二天去派出所报案,陈靖宇却在电脑档案上看到,马兵"有精神疾病,长期痴呆"。

其实在南方沿海,有许多比马兵聪明百倍的"蛇头"。杨富春是看到蛇头"雅轩"的抖音视频后才决定去菲律宾做博彩的。此前他生意亏损,欠下50多万,被起诉并限制出行,请求债权方撤销执行后,才在半年后办下护照。不过,"雅轩"跟他说的是去做博彩客服,还说月工资一万以上,还有提成,半年不回加1万,干完一年奖金2万……

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*一位“菜农”蛇头的微信截图

"雅轩"这样的蛇头专门招募"菠菜大军"。百度贴吧、天涯论坛上留下他们许多足迹,如今快手、抖音又成为他们的新阵地。"雅轩"每个月都要带几拨人到菲律宾。

直到跨越南海,他才知道"种菠菜"有多繁荣。"从广州转机去菲律宾,飞机上70%都是中国人。下了飞机签入境书,身边5个人跟我一样都是从网上找的工作。出了机场,我们被各自的老板领走。"

杨富春后来知道,"菠菜"下了飞机,护照交到公司那一刻,"雅轩"这样的蛇头就能收到每人6000元以上的人头费。"有公司缺人的时候,引流卖过来的'狗推',据说最高有2万块一个人的。

四.“套路”倍投”:精准打击人性弱点

"杀猪盘"一般分为两部分,第一是聊天上钩,第二是杀猪套路,后者是核心。寻找目标引上钩,对于初级"菠菜"难度较大,且考验人的情商。不过在"话术"培训下,也并非难事。前期的"培养感情"至关重要,这里面有许多技巧。

"要让人觉得你不是为了钱才跟他聊天的。不要主动询问,要不经意间透露、暗示,要让对方好奇、心动,反过来问你,求你带他。"陈靖宇说,老师教导他们,开始几天都是聊天、培养感情,"半天不说话,对方问你在做什么,你就说我副业是投资,在看股市,今天行情不错,赚了几万。

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*狗推培训教程PPT,第三阶段“聊天”内容

傻白甜一看,会主动请你带她。她若不问,你就问她,要不要玩,能赢一点,一开始少投一点。"有情感基础铺垫,一般人都会入套。"赢了一次就不提这茬儿了,继续聊天,让她觉得赢钱很爽。第二天她会主动来问,你今天玩了没?要不我也充点,你带我赢点。"

在很多平台里,被问到"在干吗"时,菠菜会说"我在做我的副业",如果客户问"副业是什么",就有戏了。但在一些无需花钱注册的平台,大量骗子云集,多数人已经对"副业"一词免疫。"我们的目标是不知道的人,他如果有兴趣一直问就有戏了。"

通过社交图片、状态和亲密的情感言语,"狗推"在受骗者脑中建构出一个生动丰富的形象。为了不露馅儿,要避免的只是见面与视频。罗小虎说,"就是拖。找各种理由,工作忙,或者上外地出差什么的。"

而要应付对方的视频要求,"狗推"们最常用的一个故事版本是,"我前男友或前女友是和我视频时候出车祸死的,所以我发誓永不和人视频。"杨富春说,"公司有十多个理由让你编辑,改编一下,或者自己找借口都行,只要让对方相信就行。"

"杀猪"诈骗套路,简单说,就是先给上钩的人一些赚钱机会,赢得信任,勾起受害人的贪念,当受害人被鼓励投注较大金额时,以各种借口卡住,要求投入更大金额,以此类推。受害人为保本金,会循环下注,并陷入网贷。当榨干受害人血汗,或受害人识破骗局后,程序终止。

"杀猪盘"的核心程序,简称"倍投"。引导"倍投"过程的,是群聊或局中的"导师"。受害人进入"投资群",不少人每天会截图晒盈利,进入"博彩网站"后,充值、打流水带来金额变化,杨富春强调,"只是个数字而已。我是员工,我可以充100万。要是公司愿意,送我1个亿也行。"但提现时,公司会有人审核。"1000块以上的会审核。看你聊天记录,如果聊得感情深了,就让你提款。否则不给提款。"甚至平台里的"大小、单双"和开奖数字,也可以人为控制。

"通过前三次的赢钱,会让对方觉得,导师的确很成功,懂得博彩公司的套路和漏洞,从平台套现。"杨富春说,"切"到几十万的时候,他们会告诉受骗人,平台现在严打抓人,让他把之前的聊天记录删掉,否则不能继续投钱。"这就是为什么后面他去报警的时候,警察都说他在赌博。因为两人认识过程的情感聊天记录,已经没了,只有投注那些内容。"

此时,"导师"的作用开始发挥。"赢到一万以上,他会说某个活动一年只有一次,让你去预约个VIP,比如充20万送2万彩金,充30万送4万彩金,50万送8万彩金,"杨富春说,这时,导师会做一张活动公告图给受骗人。"一般是先摸清了受骗人的实际财产,手里有10万,就约个20万的;有20万,可以约个50万的。受骗人凑不齐的,就打感情牌。这是第一步。

一般都说:"你没钱了我帮你充,不是还有我吗?宝贝!不是还有我吗?"为了让受骗人相信,"导师"会先给对方平台账户充10万,以增加对方筹款的动力和压力。然后"导师"开始"违规打码",即操纵彩票平台的号码,"比如10个号码他只选了8个,平台就有理由随时冻结那个人的账户,要求他出本金一半的解冻资金。然后这个人就会去疯狂地找钱,贷款、借高利贷。"并设置限时条款,逾期扣费或销掉本金。

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*陈靖宇在西港时,老师教授的话术技巧。受访者供图

这时,"导师"继续给对方打气,"比如还剩20万,那么导师说今天能搞到5万,让对方再去弄15万。"然后,"导师"会提供至少十种网贷平台。此时,第二步完成。"一般人走到这一步,已经被骗傻了。"

在受骗人凑不齐的情况下,为了保持本金,或延缓扣费,导师会提议约一个更大的档位,比如200万或300万。"他可以主动转出自己账户上的一部分,比如30万、50万给受骗人,那剩下的100多万怎么办?只有去抵押车和房产了。完成第三步,一个普通人就废了。"

名义上,"杀猪盘"宰杀的对象是有钱人,但实际上,"杀猪盘"可以针对所有被蒙蔽的人。因为即便是一个穷人,"杀猪盘"都能让他通过借贷、抵押变卖等方式,陷入更深的深渊。

高明一些的"导师",在完成"杀猪"程序后,还能顺利脱身,继续与受骗人保持良好的情感联系,"让他觉得,导师也受到巨大亏损,而且自己还欠导师几十万。"

整个"杀猪盘"套路中,受骗人眼里的"投资""彩票",或者许多警察以为的"赌博",其实都不存在。杨富春说,"只是一个套路而已,这就是诈骗。"网络黑科技:国内代理,皮包公司洗钱。

五.网络黑科技:国内代理,皮包公司洗钱

因是暴利行业,一个较大的博彩公司往往也不惜成本。以成立不到半年的马尼拉宏盛公司为例,前期,福建老板要购买服务器。

一位知情人士告诉记者,许多"杀猪盘"公司,从浙江的科技公司,就能买到位于美国的服务器,而一些小的操盘程序,甚至可以在淘宝上购买。成立公司后,除了聘请程序员、设备维护员,公司还要为"狗推"们配备一系列软硬装备。

在宏盛集团,每个"狗推"都有4部手机,可用菲律宾卡注册8个微信号,同时还有3个雷电模拟器。雷电模拟器,类似一部电脑上的内置手机,可以下载各种APP。

这样,每种APP都有3个账号。再加上4个QQ号,狗推们可以化身多个角色。"包装成多少个、怎样的人物,完全靠他一个人的想象。"

在杨富春的公司里,完成"杀猪","狗推"可以分饰多个角色,最多再加个客服配合,即可完成。

最初"包装"时,为增强人物的现实感,"狗推"一般会把社交软件的定位设在同城。乌鲁木齐大学教师周宏亮加离异青年邹强的微信后,对方共享的位置在乌鲁木齐天津路,与北京路只隔一条街;福州刘玉琴认识刘松江后,也在对方朋友圈发现前不久的福州定位。

周宏亮后来接触了许多IT青年后才知道,诈骗公司的黑科技,不仅可以随意改变社交软件的定位,还能实现语音变声,"变男的、变女的,变四川口音、粤语……"所以,当受骗人在得知骗子都在国外时,常常如梦初醒。周宏亮感慨道,"除了打款银行卡,其他全是假的。"

警方办案时,通常依据双方的信息流与资金流。其中,境外"杀猪盘"公司借助种种人力和金融工具,设置下一张复杂隐蔽的资金网络。

今年2月,泰安女士王晴加了一个陌生微信,聊天中,对方始终不肯透露身份。种种迹象,让王晴怀疑对方是昔日的情人刘鑫。想到过去曾遭到刘鑫跟踪,3月初,王晴花钱侦查了刘鑫在泰安、青岛的定位。随后询问时,刘鑫默认了自己的身份,并问她"这几年过得怎么样"。接着两人言归于好,刘鑫带着王晴投彩票。

按照标准的"杀猪盘"套路,到3月20日,王晴被骗31.8万。与刘鑫协商无果后,她去泰安派出所报警时,由于刘鑫的叔叔是派出所副所长,立案一直无果,警察为刘鑫辩护称,"这么大的平台,他可做不了,他只是一个代理。"

王晴回顾了刘鑫近几年的踪迹,判断他一直在国内做"杀猪盘"代理。2018年6月,他曾冒充广东地产商,向王晴推荐外汇投资。"他在银川、北京开过建筑公司,其实只是幌子,主要为了掩盖他的真实身份。"

"杀猪盘"受害人通常会将资金多次打入私人账户,而事后,却又很难根据这些银行卡查到最终的资金池。宁波的吕松林被诈骗180万后,查询当初回款的工行卡,发现账户属于江西上饶的一个农村妇女。

他打电话过去,对方表示自己没有开过账户。但这位农妇名下还开了三家皮包公司。"律师帮我查到,是别人冒用了她的身份证,代开了信用卡。这个人我也查到了,很可能是专门做银行卡中介买卖的,而且他还专门帮别人办理空壳公司,去年七八月在江西一下就开了二三十家汽车维修公司。"

无锡的王宙被骗288万后,密切追踪诈骗平台并实施"锁卡"报复。他发现,对方新换的中、农、工、建、招商几大银行卡中,除少部分开户地在广东,大部分开户地都在浙江平阳县。

黄冈受害人崔雪发现,她的几笔资金在第三人银行卡、小银行、支付宝之间多次流转,但最终去向仍不知道。这些蛛丝马迹,至今没能在侦查中起到作用。

天津受害人孟薇薇早在今年7月就报案、立案,但另一个受害人的转账截图显示,9月12日深夜,她曾经汇款的两个福建南平建瓯的工行账号,户主是"周素芬",仍在接收汇款,"可见这个账户没有被查,还在疯狂诈骗"。


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